اتخاذ الاجراءات القانونية حيال إجراميين غسلا 20 مليون جنيه حصيلة جرائم النصب
محمد هاشم
قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقليوبية لقيامهما بغسـل20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.
ربما يعجبك
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية قيام شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية”.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جوجل نيوز
